ایک ہائی پروفائل سائبر فراڈ کیس میں اہم پیش رفت کے طور پر، سٹی جج/جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس (جے ایم ایف سی) سری نگر کی عدالت نے آج تین ملزمان کو ٹرانزٹ ریمانڈ پر گڑگاؤں پولیس کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ تینوں افراد مبینہ طور پر ایک جعلی اسٹاک ٹریڈنگ ایپ اور واٹس ایپ گروپس کے ذریعے کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری اسکیم چلا رہے تھے۔
ملزمان، جن میں کشمیر لائرز فیڈریشن (KLF) کے عہدیداران بھی شامل ہیں، کو 7 اکتوبر کو سری نگر سے گرفتار کیا گیا۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے گڑگاؤں کے رہائشی کو 1.9 کروڑ روپے سے زائد کی رقم سے دھوکہ دیا۔
یہ معاملہ ایف آئی آر نمبر 325 سے منسلک ہے جو 6 ستمبر 2025 کو سائبر ویسٹ پولیس اسٹیشن، پالم وہار، گڑگاؤں میں درج ہوئی تھی۔ یہ مقدمہ بھارتیہ نیائے سنہتا 2023 (BNS) کی دفعات 318(8)، 319 اور 61(2) کے تحت درج کیا گیا۔
شکایت گزار روی دت شرما، رہائشی گڑگاؤں، نے الزام لگایا کہ اسے “ویلتھ گروتھ” کے نام سے ایک جعلی سرمایہ کاری اسکیم میں اعلیٰ منافع کے لالچ سے پھنسایا گیا۔ شرما کے مطابق، جولائی 2025 میں اسے ایک واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا گیا جہاں ایڈمنز نے اسے ایک فرضی ایپ
“Stocks Nuama Pro” (stocksnuama-pro.com)
کے ذریعے سرمایہ کاری کرنے کے لیے کہا۔
شکایت کے مطابق، شرما نے 11 جولائی 2025 کو 12 لاکھ 46 ہزار روپے کی ابتدائی سرمایہ کاری کی اور 4 ستمبر 2025 تک یہ رقم بڑھا کر 1 کروڑ 90 لاکھ 62 ہزار 560 روپے تک پہنچا دی۔
رقومات مختلف بینک کھاتوں میں جمع کرائی گئیں جن میں ایکسِس بینک اور سینٹرل بینک آف انڈیا کے اکاؤنٹس شامل تھے۔
تاہم جب شرما نے منافع نکالنے کی کوشش کی تو اسے “سروس چارجز” اور “ٹیکسز” کے نام پر اضافی رقم مانگی گئی — پہلے 10 فیصد، پھر 15 فیصد۔ آخرکار جب اس نے واپسی کا مطالبہ کیا تو اسے گروپ سے بلاک کردیا گیا۔
ایک پولیس افسر نے بتایا کہ “یہ اسکیم ایک کلاسک ‘پمپ اینڈ ڈمپ’ فراڈ تھی جو جعلی اسٹاک ٹریڈنگ کے نام پر چلائی جا رہی تھی۔ واٹس ایپ نمبرز (+91-81158-2805، +91-81679-8846، +91-97435-5393) کے ذریعے رابطہ رکھا جاتا تھا، اور ایڈمنز خود کو مالیاتی مشیر ظاہر کرتے تھے۔”
تحقیقات کے دوران رقم کا سراغ سری نگر میں مقیم آپریٹرز تک پہنچا، جس کے نتیجے میں 7 اکتوبر کو تین ملزمان گرفتار ہوئے:
1. شاہنواز اختر، رہائشی مکان نمبر 30، عرفان کالونی، نٹی پورہ، سری نگر – کشمیر لائرز فیڈریشن کا کوآرڈینیٹر، جسے اس اسکیم کا مرکزی کردار بتایا گیا۔
2. رمیز احمد خان، رہائشی گاؤں آرَتھ، ضلع بڈگام – جس پر عوامی رقوم کی منتقلی اور دیگر متاثرین سے رقوم ہتھیانے کے الزامات ہیں۔
3. سہیل اشرف، رہائشی گاؤں خموہ، لَسجن، ضلع سری نگر – کشمیر لائرز فیڈریشن کا نائب صدر، جس پر صرف شکایت گزار سے ہی 1.22 کروڑ روپے کے دھوکے کا الزام ہے۔
عدالتی ریکارڈ کے مطابق، تحقیقات میں ظاہر ہوا کہ ملزمان نے مجموعی طور پر 1.22 کروڑ روپے سے زائد رقم لوٹی۔
عدالت کے حکم میں کہا گیا کہ “شاہنواز اختر اور رمیز احمد خان عوامی رقوم کے غبن اور دھوکہ دہی میں ملوث پائے گئے ہیں۔”
پریذائیڈنگ جج عبدالباری نے گڑگاؤں پولیس کی جانب سے 8 اکتوبر کو دائر کردہ ریمانڈ درخواست پر غور کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے مقدمہ Arnesh Kumar بنام ریاست بہار (2014) کے رہنما اصولوں کو مدِنظر رکھا۔
عدالت نے دفاعی فریق کا یہ اعتراض مسترد کیا کہ دفعہ 35(3) بی این ایس (جو تین سال سے کم سزا والے جرائم میں گرفتاری سے متعلق شرائط بیان کرتی ہے) کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ تفتیشی ریکارڈ میں سازش اور جعل سازی کے کافی شواہد موجود ہیں۔
عدالت نے گڑگاؤں میں مزید تفتیش کے لیے 24 گھنٹے کا ٹرانزٹ ریمانڈ منظور کیا، جو ضرورت پڑنے پر 72 گھنٹے تک بڑھایا جا سکتا ہے۔
عدالتی حکم میں کہا گیا: “تحقیقی ادارے ملزمان کے محفوظ سفر اور طبی رہنما اصولوں کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ سری نگر سے گڑگاؤں تک تقریباً 30 گھنٹے کے سفر کو مدنظر رکھتے ہوئے 48 گھنٹے کی مدت کو باضابطہ حراستی مدت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔”
قانونی ماہرین نے وکلا کی اس معاملے میں شمولیت پر تشویش ظاہر کی۔ ایک سینئر وکیل نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا: “اگر وکلا ایسے دھوکے باز نیٹ ورکس میں ملوث پائے جاتے ہیں تو یہ پیشے کی اخلاقی ساکھ کے لیے خطرناک ہے۔”
گڑگاؤں پولیس کے تفتیشی افسر اے ایس آئی راکیش کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ملزمان کو پہنچتے ہی ہریانہ کی قریبی عدالت میں پیش کریں۔
یہ مقدمہ سائبر فراڈز کے بڑھتے ہوئے رجحان کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ صرف 2025 میں ہی ہریانہ پولیس کو 500 سے زائد اسی نوعیت کی شکایات موصول ہو چکی ہیں۔
حکام نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ سرمایہ کاری سے قبل SEBI کے رجسٹرڈ پلیٹ فارمز کی تصدیق کریں اور مشتبہ واٹس ایپ گروپس کی فوری اطلاع پولیس کو دیں
